Іспанія екстрадувала до Польщі 30-річного громадянина України, підозрюваного у скоєнні 77 злочинів, зокрема шахрайських накладних з ПДВ та використанні підроблених документів, пов’язаних з працевлаштуванням іноземців. Чоловіка розшукували за Європейським ордером на арешт.
За даними Регіональної прокуратури в Гданську, 24 вересня Іспанія екстрадувала до Польщі 30-річного громадянина України Івана П. Українця підозрюють у скоєнні загалом 77 злочинів, зокрема у виставленні та використанні фальшивих рахунків-фактур з ПДВ, ухилення від сплати податків та використання підроблених документів, пов’язаних з працевлаштуванням іноземців.
За даними слідства, у період 2018-2019 рр. Іван П., будучи членом правління компанії з Гдині, використав 996 шахрайських накладних ПДВ на загальну суму 16,27 мільйона злотих брутто. Це призвело до відрахування ПДВ на суму понад 3 мільйони злотих.
Також чоловіка підозрюють у виписці 49 шахрайських рахунків-фактур з ПДВ на загальну суму 2,95 мільйона злотих, які підтверджували нереалізовані операції. Ці рахунки допомогли зменшити податкове зобов’язання з ПДВ іншої компанії ще на 792 000 злотих.
Прокуратута також звинувачує Івана П. у використанні підроблених документів щодо працевлаштування 284 іноземців у Польщі у період 2017-2020 р. Зокрема це були підроблені довідки про проходження медогляду та інструктажу з охорони праці, підроблені бланки заяв ZUS ZUA про реєстрацію працівників на соціальне страхування та сплату ними внесків на соціальне страхування, а також підроблені заяви одного з районних відділів праці про доручення роботи іноземцям.
Спочатку українця розшукувала польська система правосуддя, але згодом суд видав європейський ордер на арешт.
Івана П. затримали в Іспанії, куди він поїхав на відпочинок.
За скоєне чоловікові загрожує від 5 до 25 років позбавлення волі, а також високе фінансове покарання.
Фото SG
