Громадянин України в парі з громадянином Молдови кілька років незаконно знімали кошти з банківських карток громадян ЄС. Обидва шахраї вже затримані.
Громадянина Україна, який організував інтернаціональне шахрайське угруповання і незаконно заволодів коштами громадян ЄС на загальну суму 600 тисяч євро затримали польські прикордонники при перетині польсько-білоруського кордону.
В ході проведення розслідування вдалося встановити, що громадянин України спільно з громадянином Молдови незаконно знімали кошти з банківських карток громадян Євросоюзу. Злочинці дізнавалися особисті дані власників викрадених банківських карток і, використовуючи ці дані, замовляли товари в інтернет-магазинах. Вартість кожної покупки становила кілька тисяч євро. Незаконно придбані товари зловмисники продавали через “подільників” в країнах Східної Європи за цінами нижче ринкових.
Слідчі встановили, що за три роки протиправної діяльності на території Євросоюзу та України шахраї зуміли заробити 600 тисяч євро.
Польські прикордонники отримали орієнтування та ордер на арешт українського шахрая від правоохоронців Німеччини. Затримали українського шахрая під час перетину польсько-білоруського кордону.
Співучасник фінансових махінацій на момент затримання українця вже знаходився під вартою.
Фото ілюстративне
