Поліцейські з Елка затримали 30-річну жительку міста, підозрювану в створенні так званої фінансової піраміди.
Жінка займалася фінансовими консультаціями та посередництвом у наданні кредитів. Протягом своєї „діяльності” обманула близько 150 осіб, які довірили їй 60 мільйонів злотих.
Про арешт 30-річної жінки та її 29-річного партнера повідомив Антоній Речковський, представник прес-служби Komendy Głównej Policji.
30-річна жінка пропонувала потерпілим кредит на надзвичайно вигідних короткострокових депозитах під виглядом співпраці з однією з фінансових компаній. – Ця співпраця не відбулася”, – сказав Речковський.
Прибуток від “уявних” депозитів становив 30-40 відсотків у першому кварталі інвестицій.
– Спочатку 30-річна шахрайка брала на себе зобов’язання і виплачувала клієнтам гроші, щоб заручитися їх довірою. Всі дії, які вона виконувала, були спрямовані на те, щоб послабили пильність жертв і залучили нових клієнтів”, – повідомила поліція.
Значною частиною клієнтів були друзі і члени сім’ї підприємливої шахрайки. Жінка не гребувала довірою найближчих.
Згідно з результатами розслідування, серед потерпілих є особи, які взяли позики на суму 500-900 тисяч і передали ці кошти підозрюваній на “інвестиції”. Деякі жертви мали підписані незаповнені кредитні заявки без вказаної суми. – Особа, яка приєдналася до проекту, також повинна була підписати статтю про конфіденційність, порушення якої загрожувало грошовим штрафом у розмірі 5 мільйонів злотих”, – заявив представник прес-служби польської поліції.
Згідно з доказами, зібраними поліцією та прокуратурою, затриманій бути висунуті обвинувачення у шахрайстві та відмиванні грошей. Звинувачення у відмиванні грошей також було пред’явлено і партнеру затриманої у цій справі.
На прохання прокурора районний суд Елка триматиме підозрюваних в арешті на термін три місяці. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
В справі ще ведеться слідство, не виключено, що кількість жертв махінацій буде більшою.
Офіцери забезпечили майно цієї пари на суму 3,5 мільйони злотих. Офіцери поліції намагаються встановити, що сталося з рештою грошей.
Джерело: Sąd Rejonowy w Ełku