Поліцейські з Елка затримали 30-річну жительку міста, підозрювану в створенні так званої фінансової піраміди.

Жінка займалася фінансовими консультаціями та посередництвом у наданні кредитів. Протягом своєї «діяльності» обманула близько 150 осіб, які довірили їй 60 мільйонів злотих.

Про арешт 30-річної жінки та її 29-річного партнера  повідомив Антоній Речковський, представник прес-служби Komendy Głównej Policji.

30-річна жінка пропонувала потерпілим кредит на надзвичайно вигідних короткострокових депозитах під виглядом співпраці з однією з фінансових компаній. — Ця співпраця не відбулася”, — сказав Речковський.

Прибуток від “уявних” депозитів становив 30-40 відсотків у першому кварталі інвестицій.

— Спочатку 30-річна шахрайка брала на себе зобов’язання і виплачувала клієнтам гроші, щоб заручитися їх довірою. Всі дії, які вона виконувала, були спрямовані на те, щоб послабили пильність жертв і залучили нових клієнтів”, — повідомила поліція.

Значною частиною клієнтів були друзі і члени сім’ї підприємливої шахрайки. Жінка не гребувала довірою найближчих.

Згідно з результатами розслідування, серед потерпілих є особи, які взяли позики на суму 500-900 тисяч і передали ці кошти підозрюваній на “інвестиції”. Деякі жертви мали підписані незаповнені кредитні заявки без вказаної суми. — Особа, яка приєдналася до проекту, також повинна була підписати статтю про конфіденційність, порушення якої загрожувало грошовим штрафом у розмірі 5 мільйонів злотих”, — заявив представник прес-служби польської поліції.

Згідно з доказами, зібраними поліцією та прокуратурою, затриманій  бути висунуті обвинувачення у шахрайстві та відмиванні грошей. Звинувачення у відмиванні грошей також було пред’явлено і партнеру затриманої у цій справі.

На прохання прокурора районний суд Елка триматиме підозрюваних в арешті на термін три місяці. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

В справі ще ведеться слідство, не виключено, що кількість жертв махінацій буде більшою.
Офіцери забезпечили майно цієї пари на суму 3,5 мільйони злотих. Офіцери поліції намагаються встановити, що сталося з рештою грошей.

Джерело: Sąd Rejonowy w Ełku

Інтереси: гарні книги, робота, творчість, знайомства з інтелектуальними та цікавими людьми, теологія. https://www.facebook.com/oksana.suprun.5

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku!

Мы изменили Правила пользования и Политику Конфиденциальности с учетом изменений в законодательстве в сфере охраны персональных данных. Мы собираем анонимную информацию о деятельности на сайте, используя Cookie и local storage.

Если не изменить настройки cookie-файлы будут сохранены на Вашем устройстве. Подробнее см. здесь.

Przeczytaj dostosowaną do zmian w prawie ochrony danych osobowych treść  Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Monitorujemy anonimowo aktywność na stronie, korzystamy z cookies i local storage.

Jeśli nie zmienisz ustawień pliki cookie będą zapisywane na Twoim urządzeniu. Więcej przeczytasz  tutaj.