Співробітники CBA зупинили діяльність організованої злочинної групи, котра видурювала гроші в банківських установах. Як повідомляє прес-центр CBA, організаторам схеми вдалося ошукати банк на суму  200 мільйонів злотих.

Ліквідацію протиправної діяльності проводили співробітники Катовіцької делегації Центрального антикорупційного бюро (katowickiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego) разом із прокуратурою та поліцією.

Правоохоронці затримали 5-х підозрюваних у створенні злочинної схеми. Четверо — виявилися підприємцями з Сілезії, а п’ятим співучасником злочину був сам директор SK Banku! Відкрито кримінальне провадження  за відповідними частинами Кримінального кодексу Польщі. Слідство та виявлення нових епізодів шахрайства, постраждалих і фігурантів справи триває.

Затримані завдали банку збитків на 200 мільйонів злотих. Їх підозрюють у вчиненні шкоди СК Банку в Воломені. Арешти відбулися в Битомі та у Варшаві.

— Агенти з Катовіцької делегації Центрального антикорупційного бюро затримали 5 осіб. Справа пов’язана з наданням шести позик двом пов’язаним компаніям. Центральний банк з’ясував, що кредити були видані незаконно”, — говорить Темістокл Бродовський, прес-секретар CBA.

Всі затримані будуть переведені до районної прокуратури у Варшаві, де буде їм пред’явлено звинувачення в безгосподарному управлінні SK Bank в Воломіні на загальну суму понад 186 млн злотих за рахунок надання шести позик для двох споріднених Битомських компаній. Ці суб’єкти, визначені в ході розслідування, не мали кредитоспроможності в день укладення кредитних угод, і жоден з кредитів не був погашений. У цій же темі в результаті проведеного слідства також почує звинувачення голова відділення банку в Глівіце.

Розслідування у цій справі було доручено прокуратурі ЦБА ще у 2016 році. Провадження стосується зловживання довірою з боку органів Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa у Wołomin (SK Bank), ведення бухгалтерського обліку проти положень Закону про бухгалтерський облік та надання в цих книгах ненадійних даних і приховування реальних даних, а також надання неправдивої інформації Національному банку Польщі.

До цих пір 115 осіб вже почули звинувачення. Збитки банку оцінюються в 2,7 млрд. злотих.

В справі триває слідство.

Інтереси: гарні книги, робота, творчість, знайомства з інтелектуальними та цікавими людьми, теологія. https://www.facebook.com/oksana.suprun.5

1 Комментарий к записи “Польські спецслужби викрили аферистів, які привласнили 200 мільйонів злотих

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.