Тетяна Крупа, колишня очільниця Хмельницької медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), стала фігуранткою кримінального провадження, відкритого польськими правоохоронцями.
Йдеться про підозру в легалізації незаконно здобутих коштів. У лютому 2025 року матеріали справи були офіційно передані до Офісу Генерального прокурора України, що дало початок відповідному розслідуванню і на українській стороні.
Згідно з ухвалою Вищого антикорупційного суду України, Крупа та її родичі в період із травня 2022 року по жовтень 2024 року вивозили з України до Польщі великі суми готівки — попри вже наявну підозру. Зокрема, кошти клали на рахунки в банках Кракова, Вроцлава, Щецина, а також в Австрії, після чого перераховували до банківських установ США та Швейцарії.
У лютому Окружна прокуратура Варшави звернулася до української сторони з офіційним клопотанням про передачу провадження. Після цього українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України — легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом. Справу об’єднали з розслідуванням за ст. 368-5 ККУ (незаконне збагачення).
Особливої уваги набула інформація, що під час обшуку в будинку Тетяни Крупи було виявлено документ про зарахування 590 тисяч доларів США на рахунок у польському банку Pekao. Крім того, зафіксовані значні рухи коштів у таких фінансових установах, як BNP Paribas Bank Polska S.A., PKO Bank Polski S.A., а також Erste Bank Oberbank (Австрія). Суд залучив перекладачів з польської та німецької мов для аналізу наданої документації, а також направив офіційні запити про доступ до банківських даних.
Після розголосу справи, у жовтні минулого року, Генеральний прокурор України Андрій Костін подав у відставку, а уряд ухвалив рішення про ліквідацію МСЕК. Наразі Тетяна Крупа перебуває під вартою з альтернативою застави у розмірі 260 мільйонів гривень.
