У справі “паливної мафії” відомі нові деталі

На теренах всієї Польщі було проведено велику поліцейську акцію, спрямовану на розкриття та ліквідацію нелегального бізнесу масового масштабу. В розкритті брали участь: KAS, CBŚP з Гданська та Nadodrzańska Straż Graniczna.

В підсумку, було затримано 9 підозрюваних, обшукано більше 60-ти квартир, підприємств і складів, забезпечено 6 комплектів з цистернами і 180000 літрів палива, документацію, а також машини та обладнання, які використовуються для змішування масла і майже один мільйон злотих готівкою. Таким був результат операції здійсненої співробітниками підрозділів CBSP і KAS. Також, був закритий склад, в якому мазут незаконно знебарвлювався у величезному масштабі. У результаті злочинної діяльності Державне казначейство Польщі (Skarb Państwa) втратило близько 20 мільйонів злотих.

 

Для ефективної ліквідації діяльності організованої злочинної групи необхідний був неабиякий професіоналізм та велика самовіддача усіх офіцерів спеціальних підрозділів. В результаті синхронних дій Центрального бюро розслідувань поліції Гданська, Нижньосілезької та Поморської національної податкової адміністрації та Надоджанського відділу прикордонної служби, під керівництвом районної прокуратури в Гданську — в кінці 2017 року було розбито нелегальний “паливний” бізнес, що розширився в масовому масштабі на теренах всієї Польщі. У спільних заходах брало участь майже 140 офіцерів, котрі одночасно обшукали місця проживання підозрюваних осіб.

У результаті офіцерами поліції було затримано 9 осіб у віці 22-73 років та обшукано 60 квартир, офіси компанії та склади, розташовані у багатьох районах Польщі. Також, вилучено бухгалтерські записи, пов’язані з підозрілими компаніями і 6 цистерн, заповненими знебарвленим паливом, машини і обладнання для змішування палива, комп’ютерне обладнання, а також розкішні автомобілі. Крім того, було забезпечено готівкою майже 1 млн. злотих (у різних валютах). Вартість 180 000 літрів палива, забезпеченого з цистерн оцінюється в 600 000 злотих.

Слідчі розкрили структуру і схему злочинної групи, члени якої провадили протизаконні дії з 2016 року. Група перевозила з Німеччини на терени Польщі нафту для опалення. Транспортування здійснювалася за посередництвом компаній, зареєстрованих на Кіпрі і в Болгарії, відповідно до документів паливо йшло транзитом через територію РП, а кінцевим пунктом призначення мала стати Латвія. Однак, призначення нафти було зовсім іншим. В одному з гаражів в районі поморського повіту, за допомогою спеціальних фільтрів і насосів, а також відповідної суміші кислот, проводили процес знебарвлення (змішування). Згодом, на підставі фальшивих документів продукт як дизельне паливо відправлялося на численні автозаправні станції в Польщі. Оскільки мазут призначався лише для опалення, а не для наповнення автомобільних баків, важко передбачити, який вплив це паливо мало на транспортні засоби.

Одна цистерна вантажного автомобіля містила декілька десятків тисяч літрів. Незаконна зміна використання палива на дизельне пальне призвело до виснаження дебіторської заборгованості казначейства РП внаслідок невідправленого ПДВ і акцизів в розмірі близько 50 тисяч злотих. В гаражах можна було змішувати понад 10 таких цистерн на тиждень. Передбачається, що втрати Державного казначейства РП внаслідок провадження такого бізнесу становлять приблизно 20 мільйонів злотих.

 

Окружна прокуратура в Гданську всім затриманим висунула звинувачення в організованій злочинній групі, відмиванні грошей, зміні призначення товару, а також в ряді інших кримінальних правопорушень. Районний суд Gdańsk Poludnie у Гданську проти 7 підозрюваних застосував запобіжний захід у формі тимчасового ув’язнення на термін три місяці. Розслідування в справі ще триває і не виключені подальші затримання інших учасників “паливної мафії”.

Джерело:

Палата податкової адміністрації у Вроцлаві (Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu)

До уваги, раніше наш портал вже інформував своїх читачів про перебіг цієї справи: https://inpoland.net.pl/novosti/v-polshhi-likvidovana-palivna-mafiya/

Поделиться

Последние публикации

Добавить комментарий