Затримано 6 осіб, серед яких – відомий адвокат Трайміста. Злочинне угруповання відмивало гроші, отриманні в результаті шахрайства. Серед звинувачень також зазначається придбання діамантів на понад 5,5 млн злотих.
Центральне бюро антикорупційних дій повідомило, що розслідування почалося ще у січні 2023 року.
Учасникам угруповання пред’явлено звинувачення в організованій злочинної діяльності, пов’язаних з відмиванням грошей. Зокрема, їх звинувачують у легалізації коштів, отриманих шляхом шахрайства, через покупку дорогоцінних каменів, автомобілів, банківські перекази.
Адвоката, крім основних звинувачень, також обвинувачують у сприянні ухиленню від кримінального переслідування, приховуванні підозрюваного, який перебував у розшуку.
Зараз обвинувачені знаходяться під нагляд поліції, їх майно арештували та заборонили спілкуватися між собою.
